Organy i organizacja spółki
1. Zarząd
Zarząd Spółki jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu - Jakub Gałka.
Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.
Kadencja Zarządu trwa pięć lat.
Zarząd Spółki może ustanawiać prokurentów oraz udzielać pełnomocnictw.
Spółkę reprezentuje, składa oświadczenie i podpisuje w imieniu Spółki Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Prokurentów działających łącznie.
Prokurentami Spółki Zarząd ustanowił: Annę Dorotę Łapińską, Artura Brunkallę, Alinę Karolewską.
2. Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych na 3 lata.
- Paweł Miszczuk - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Anna Szkoda - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Radosław Wąż - Członek Rady Nadzorczej
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
Do podstawowych kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności:- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- ocena i opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
- składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych pisemnych sprawozdań z wyników tej oceny ;
- zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;
- zawieranie umowy z Członkiem Zarządu o świadczenie usług w zakresie zarządzania;
- zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki;
- opiniowanie projektów zmian statutu Spółki;
- wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości nie przekraczającej trzysta tysięcy złotych (300 000 zł) oraz na zbycie mienia innego niż nieruchomości o wartości przekraczającej pięćdziesiąt tysięcy złotych (50 000 zł);
- wybieranie na wniosek Zarządu Spółki podmiotu (biegłego rewidenta) uprawnionego do badania sprawozdania finansowego;
- nadzorowanie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia;
- podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o tworzeniu oddziałów lub przystąpienia do innych spółek;
- powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu;
- wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
- zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu;
- delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa jej tryb działania.
3. Walne Zgromadzenie
Funkcje Walnego Zgromadzenia pełni Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, do kompetencji którego należy między innymi:
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie
absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- postanawianie dotyczące roszczeń o naprawianie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- podejmowanie decyzji o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej trzystu tysięcy złotych (300 000 zł);
- wyrażanie zgody na emisję obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;
- wyrażanie zgody na nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech (3) lat,
oraz upoważnianie do ich nabywania w przypadku nabycia na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie;
- podejmowanie decyzji o podziale zysku lub pokryciu strat; - podejmowanie decyzji o połączeniu lub likwidacji Spółki oraz o wyznaczeniu likwidatora;
- powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; - podejmowanie uchwał o zmianie statutu Spółki, umorzeniu akcji, podwyższeniu lub obniżeniu kapitału; - zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;
- ustalanie i zatwierdzanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
- ustalanie zasad wynagradzania dla członków organów Spółki;
- podejmowanie innych decyzji stanowiących, o których mowa w kodeksie spółek handlowych oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Radę Nadzorczą i Zarząd;
- wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd Spółki pożyczek i kredytów o wartości powyżej dziesięciu milionów złotych (10 000 000 zł);
- określanie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej na dany rok obrotowy.
Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb działania i prowadzenia obrad.
Schemat organizacyjny MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim
